网课知到经济犯罪防范智慧树答案

第一章 单元测试
1、渎职类经济犯罪既有故意犯罪也有过失犯罪。
A:对
B:错
正确答案:【对】

2、从违法的层次上看,经济犯罪的刑事违法性是第一位的。
A:对
B:错
正确答案:【错】

3、经济犯罪与财产犯罪都是产生于商品经济的基础之上。
A:对
B:错
正确答案:【错】

4、提高社会公众对经济犯罪的防范意识，主要靠（ ）。
A:教育
B:宣传
C:劝导
D:惩戒
正确答案:【教育
宣传】

5、经济犯罪的常见形态不包括（ ）
A:假
B:骗
C:贿
D:抢
正确答案:【抢】

第二章 单元测试
1、互联网信息服务提供者应当加强对用户发布信息的管理，不得制作、复制、发布、传播涉嫌非法集资的信息。
A:对
B:错
正确答案:【对】

2、行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，可予扣除。
A:对
B:错
正确答案:【错】

3、非法集资既包括有偿集资，也包括无偿集资。
A:对
B:错
正确答案:【错】

4、非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉。（ ）
A:非法吸收或者变相吸收公众存款数额在100万元以上的
B:非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的
C:非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的
D:二年内曾因非法集资受过行政处罚的
正确答案:【非法吸收或者变相吸收公众存款数额在100万元以上的
非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的
非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的】

5、

以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额在（ ）以上的，应予立案追诉。

A:一万元
B:五万元
C:十万元
D:二十万元
正确答案:【十万元】

第三章 单元测试
1、参与传销活动人员是否认为被骗，不影响组织、领导传销活动罪的认定。
A:对
B:错
正确答案:【对】
2、《刑法》第224条之一组织、领导传销活动罪将“拉人头”并且收取“入门费”式传销纳入刑事打击范畴，对“团队计酬”式传销未作规定。
A:对
B:错
正确答案:【对】

3、组织、领导传销活动罪追究的是所有参与传销的人，既可以是传销的组织策划者，也可以是一般参加者。
A:对
B:错
正确答案:【错】

4、组织者、领导者形式上脱离原传销组织后，继续从原传销组织获取报酬或者返利的，原传销组织在其脱离后发展人员的层级数和人数，应当计算为其发展的层级数和人数。
A:对
B:错
正确答案:【对】

5、

传销组织中承担资金结算、财务管理等重要职责的人员，不属于传销活动的组织者、领导者。

A:对
B:错
正确答案:【错】

第四章 单元测试
1、银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币，总面额在二千元以上或者币量在二百张（枚）以上的，应予立案追诉。
A:对
B:错
正确答案:【对】

2、在出售假币时被抓获的，除现场查获的假币应认定为出售假币的数额外，现场之外在行为人住所或者其他藏匿地查获的假币，也应认定为出售假币的数额。
A:对
B:错
正确答案:【对】

3、“假币”仅指伪造的货币。
A:对
B:错
正确答案:【错】

4、伪造货币，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉。（ ）
A:总面额在二千元以上或者币量在二百张（枚）以上的
B:二年内因伪造货币受过行政处罚，又伪造货币的
C:制造货币版样或者为他人伪造货币提供版样的
D:其他伪造货币应予追究刑事责任的情形
正确答案:【总面额在二千元以上或者币量在二百张（枚）以上的
制造货币版样或者为他人伪造货币提供版样的
其他伪造货币应予追究刑事责任的情形】

5、

关于假币犯罪的防范，以下说法错误的是（ ）

A:要了解、掌握假币的识别知识
B:牢固树立防范意识，进行现金交易时，提高警惕
C:有现金收支的单位应采取必要的防范措施
D:收到假币，可以上缴银行或公安机关，也可以自己持有，但不能再次使用。
正确答案:【收到假币，可以上缴银行或公安机关，也可以自己持有，但不能再次使用。】

第五章 单元测试
1、骗取他人信用卡并使用的，属于冒用他人信用卡，达到一定数额，涉嫌信用卡诈骗犯罪。
A:对
B:错
正确答案:【对】

2、拾得他人信用卡并使用的，属于冒用他人信用卡，达到一定数额，涉嫌信用卡诈骗犯罪。
A:对
B:错
正确答案:【对】

3、对于收购银行卡的人员，即使对银行卡的用途毫不知情，只是简单转手，如非法持有银行卡的数量累计在5张以上也会构成妨害信用卡管理罪。
A:对
B:错
正确答案:【对】

4、窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料，并通过互联网、通讯终端等使用的，属于冒用他人信用卡，达到一定数额，涉嫌信用卡诈骗犯罪。
A:对
B:错
正确答案:【对】

5、芯片磁条复合卡是正面有芯片、背面有磁条的信用卡，芯片磁条复合卡的安全度比磁条卡和芯片卡都高，被盗刷的风险最小。
A:对
B:错
正确答案:【错】

第六章 单元测试
1、目前通过网络利用虚拟货币进行洗钱已成为洗钱的重要方式之一。
A:对
B:错
正确答案:【对】

2、以下属于金融机构反洗钱防控措施的是（ ）
A:存款实名制
B:不为身份不明的客户提供服务
C:对规定金额以上的资金交易依法向反洗钱行政主管部门报告
D:将客户身份资料和交易信息保存一定期限
正确答案:【存款实名制
不为身份不明的客户提供服务
对规定金额以上的资金交易依法向反洗钱行政主管部门报告
将客户身份资料和交易信息保存一定期限】

3、以下对洗钱的理解正确的是（ ）
A:洗钱指向的对象是非法所得或收益
B:洗钱是对非法所得或收益进行掩饰、隐瞒等活动，以掩盖其非法来源、性质
C:洗钱的目的通常在于将非法所得或收益表面合法化，使之成为表面上合法的所得或收益
D:洗钱只能通过金融系统进行
正确答案:【洗钱指向的对象是非法所得或收益
洗钱是对非法所得或收益进行掩饰、隐瞒等活动，以掩盖其非法来源、性质
洗钱的目的通常在于将非法所得或收益表面合法化，使之成为表面上合法的所得或收益】

4、洗钱罪侵犯的客体是国家对金融的监督管理秩序和司法机关惩处犯罪的正常活动。
A:对
B:错
正确答案:【对】

5、上游犯罪行为人“自洗钱”的行为也成立洗钱罪（ ）
A:对
B:错
正确答案:【对】

第七章 单元测试
1、侵财型职务犯罪是行为人直接或间接利用职务上的便利条件，侵犯公私财物的行为
A:对
B:错
正确答案:【错】

2、

1952年，新中国第一部系统性惩治腐败的条例《中华人民共和国惩治腐败条例》出台，从此新中国惩治肃反工作、肃贪工作有了法律保障。

A:对
B:错
正确答案:【对】

3、1931年苏维埃政权时期，我党在红都瑞金创立人民检察制度，设置监察院
A:对
B:错
正确答案:【对】

4、

《联合国反腐败公约》，是以反腐败为主题的公约，也是目前为止最为具有法律约束力的国际性质的文件

A:对
B:错
正确答案:【对】

5、

职务犯罪的主体不一定是国家工作人员

A:对
B:错
正确答案:【对】